TRC20 뜻, 트론 USDT는 받기 전에 동결 주소부터 확인하세요
TRC20은 트론 블록체인의 토큰 규격이고, USDT의 절반 넘게가 트론 장부에 있어요. 수수료는 송금 1건에 몇천 원이지만, 테더는 트론에서 최근 30일 동안 주소 470개를 동결 목록에 올렸습니다. 받기 전 확인 순서를 정리했어요.
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필러 · 컴플라이언스
컴플라이언스
걸리면 사업이 멈추는 축 — 트래블룰·VASP 신고·외환보고·커스터디 검증·사기 판별.
해외거래소 이용, 불법인가요 — 처벌 조문은 거래소 쪽에 있습니다
특금법 제17조가 처벌하는 사람은 신고 없이 영업한 거래소예요. 이용자 처벌 조문은 없지만, 한국인을 상대로 영업하는 미신고 해외 거래소에는 예치금 분리 같은 장치가 없고 앱 차단·출금 제한이 함께 옵니다.
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예치금 이용료, 코인 보유량에는 붙지 않아요
예치금 이용료는 거래소에 맡긴 금전에 대한 이용대가예요. 코인·스테이블코인 보유 수익과 구분하고, 공지된 산정 기준·적용 기간·세전 금액을 확인하는 방법을 설명합니다.
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가상자산사업자 실태조사, 출금 80%는 해외 거래소로 갔습니다
금융정보분석원의 2026년 상반기 가상자산사업자 실태조사에서 국내 거래소 출금 62.8조원 중 80%가 미리 등록한 해외 거래소로 나갔어요. 국내 거래소의 테더 비중은 1.1%, 법인 계정은 676개입니다.
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무역사기 이메일 해킹, 바뀐 계좌로 보낸 돈 되찾을 수 있나요?
금감원 집계로 2021년부터 2025년 상반기까지 은행 송금 무역사기 1,591건 중 95.4%가 이메일 해킹이었습니다. 이미 보냈을 때 할 일, 무역보험이 잘 안 나오는 이유, 스테이블코인으로 보냈을 때 동결을 요청하는 길을 정리했어요.
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고객확인 재이행, 거래소는 끝날 때까지 거래를 제한합니다
고객확인 재이행 주기는 법에 숫자가 없고 금융회사가 위험도로 정합니다. 가상자산거래소는 확인이 끝나지 않은 고객의 거래를 제한해야 하고, 법인은 실제소유자를 25퍼센트 지분부터 세 단계로 확인받습니다.
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수출대금 외국환 신고 — 걸리는 건 미리 받는 돈과 제3자에게 주는 돈입니다
외국환거래법 제16조는 지급과 수령의 방법을 신고하게 합니다. 그런데 외국환거래규정을 열어 보면 받는 쪽은 대부분 열려 있고 좁은 자리는 따로 있어요. 계약건당 10만불을 넘는 선수금, 제3자에게 주는 돈, 상계가 그 자리입니다.
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고액현금거래보고 1천만원 기준 — 계좌이체는 안 세고 현금만 셉니다
고액현금거래보고는 1천만원 이상의 현금을 지급하거나 영수했을 때 금융회사가 30일 이내에 하는 보고입니다. 계좌이체와 코인 매도대금 입금은 현금이 아니라 대상이 아니에요. 대신 금액 기준이 없는 의심거래보고가 따로 작동합니다.
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코인 커스터디 — 원화는 은행에 100퍼센트, 코인은 80퍼센트만 인터넷 밖에 있습니다
거래소에 맡긴 원화와 코인은 법이 다르게 다룹니다. 예치금은 은행에 전액 예치하고 압류도 막아 두지만, 가상자산에는 그 조항이 없어요. 보관 방식 세 갈래와 각각에 붙는 규칙을 조문으로 갈라 봤습니다.
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코인으로 대금 받으면 우리도 신고 대상인가요 — 「영업으로」가 기준입니다
가상자산사업자는 매매·교환·이전·보관·중개를 영업으로 하는 자입니다. 수출대금을 코인으로 받는 회사는 그 행위를 영업으로 하는 게 아니라 신고 대상이 아니에요. 대신 거래소가 우리를 확인하는 쪽입니다. 2026년 8월 20일 시행 개정 내용까지 정리했습니다.
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트래블룰 100만원 기준 — 코인 대금, 어디서 걸리나요
트래블룰은 지금 100만원부터 걸립니다. 사업자끼리 코인을 주고받으면 보내는 사람 정보가 따라가는데, 이 기준이 곧 전 거래로 넓어져요. 대금이 통장에 꽂히기까지 어디서 막히는지 순서대로 봅니다.
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